Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

null Từ 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Chi tiết bài viết Tin tức

Từ 01/12/2023, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Ảnh minh hoạ

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng áp dụng là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Theo quyết định của Thủ tướng  Chính phủ, mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên mới phải báo cáo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

Nguồn: 11/2023/QĐ-TTg

Minh Quân